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东方园林:2019年第二次临时股东大会决议公告

文章来源:未知    时间:2020-02-13

  证券代码:002310 股票简称:东方园林 通告编号:2019-110 北京东方园林境遇股份有限公司 2019 年第二次一时股东大会决议通告 本公司及董事会一切成员担保讯息披露的实质可靠、正确、完全,没有虚 假记录、误导性陈述或宏大漏掉。 主要提示: 1、本次一时股东大会采用现场聚会与搜集投票相贯串的方法召开; 2、本次一时股东大会无增长、修削、破坏议案的情景。 一、聚会召开情景 1、召开时代: (1)现场聚会时代:2019 年 10 月 9 日下昼 2:00 (2)搜集投票时代:2019 年 10 月 8 日至 10 月 9 日 通过深圳证券生意所生意体例实行搜集投票的时代为 2019 年 10 月 9 日上午 9:30~11:30,下昼 13:00~15:00; 通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的时代为2019年10月8日下昼15:00 至 2019 年 10 月 9 日下昼 15:00 时间的苟且时代。 2、现场聚会地址:北京市向阳区酒仙桥北道甲 10 号院 104 号楼 707 聚会室 3、聚会召开方法:现场投票和搜集投票相贯串的方法 4、聚会聚合人:公司第六届董事会 5、现场聚会主理人:公司副董事长、联席总裁赵冬先生 6、聚会的聚合、召开与表决措施契合《公国法》、《上市公司股东大会轨则》及《公司章程》等功令、规则及榜样性文献的划定。北京市中伦状师事件所状师为本次股东大会作现场见证,并出具了功令主张书。 二、聚会出席情景 出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共 7 人,所持有表决权的股份总数 为 1,193,687,923 股,占公司股份总数的 44.4500%。 通过搜集投票出席聚会的股东 17 人,代表股份 1,026,993 股,占公司总股本的 0.0382%。 综上,出席本次股东大会的股东人数为 24 人,代表股份 1,194,714,916 股,占 总股本的 44.4882%。通过现场和搜集出席本次一时股东大会聚会的公司中幼股东(“中幼股东”指持有公司 5%(不含)以下股份的股东,公司的董事、监事、高级治理职员及其把持的主体除表)及股东代表共计 21 名,代表公司有表决权股份2,567,193 股,占公司股份总数的 0.0956%。 三、议案审议和表决情景 本次股东大会以现场记名投票和搜集投票相贯串的方法,审议通过如下议案,议案2需逐项审议通过,议案1-4均属于涉及中幼投资者甜头的宏大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中幼投资者表决独立计票,本公司遵循计票结果实行公然披露。 1、审议通过《合于公司契合面向及格投资者公斥地行公司债券前提的议案》; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2、逐项审议通过《合于拟面向及格投资者公斥地行公司债券的议案》; 2.01、刊行范畴; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.02、票面金额和刊行价钱; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.03、刊行对象; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,632,416 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%;驳倒票为 30,700 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0026%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,484,693 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.7864%;驳倒股数为 30,700 股,占到场表决中幼股东所持 表决权股份总数的 1.1959%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.04、债券限期及种类; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.05、债券利率; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.06、担保方法; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,鹿鼎登录占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.07、刊行方法; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,632,416 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%;驳倒票为 30,700 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0026%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,484,693 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.7864%;驳倒股数为 30,700 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.1959%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.08、召募资金用处; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,632,416 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%;驳倒票为 30,700 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0026%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,484,693 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.7864%;驳倒股数为 30,700 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.1959%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.09、设立召募资金专项账户和偿债保证金专项账户; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总 数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.10、偿债保证设施; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.11、刊行债券的生意畅通; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 2.12、决议的有用期; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 3、审议通过《合于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权照料本次公斥地行公司债券合系事宜的议案》; 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,635,316 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9933%;驳倒票为 27,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0023%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,487,593 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.8993%;驳倒股数为 27,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 1.0829%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 4、审议通过《合于修削面向及格投资者非公斥地行公司债券刊行计划的议案》。 表决结果:到场表决的有表决权的股份总数为 1,194,714,916 票。准许票为 1,194,632,416 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9931%;驳倒票为 30,700 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0026%;弃权票为 51,800 票,占出席聚会总共股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0043%。 此中,中幼股东表决情景为:准许股数为 2,484,693 股,占到场表决中幼股东所 持表决权股份总数的 96.7864%;驳倒股数为 30,700 股,占到场表决中幼股东所持 表决权股份总数的 1.1959%;弃权股数为 51,800 股,占到场表决中幼股东所持表决权股份总数的 2.0178%。 四、状师出具的功令主张 北京市中伦状师事件所陈凯、丛明丽状师出席本次大会并颁发如下功令主张:“公司本次一时股东大会聚合和召开措施、出席聚会职员和聚合人的资历、聚会表决措施均契合《公国法》、《股东大会轨则》等功令、规则、榜样性文献及《公司章程》的合系划定,表决结果合法、有用。” 五、备查文献 1、北京东方园林境遇股份有限公司2019年第二次一时股东大会决议; 2、北京市中伦状师事件所出具的《合于北京东方园林境遇股份有限公司2019年第二次一时股东大会的功令主张书》。 特此通告。 北京东方园林境遇股份有限公司董事会 二〇一九年十月九日

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